Santander esclarece à CVM
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Publicado às 21h05min
O Santander (SANB11) prestou esclarecimentos à Comissão de Valores Mobiliários depois da divulgação da notícia veiculada no jornal Folha de São Paulo sob o título “Diretor do Santander é denunciado dentro da Operação Zelotes”.
De acordo com o jornal, o Ministério Público Federal, em Brasília denunciou o diretor de Planejamento Tributário do Santander, Reginaldo Antônio Ribeiro, e mais três pessoas por envolvimento num suposto esquema de corrupção na Receita Federal que teria beneficiado o banco com R$ 83 milhões em créditos tributários.
“Esclarecemos que, até o momento, nem o Santander Brasil, nem o administrador citado na notícia veiculada receberam qualquer notificação judicial”, afirmou o banco.
Sobre a utilização dos serviços de recuperação de créditos fiscais da Lupe Consultoria e Assessoria, o Santander Brasil afirmou que o contrato foi firmado em 2013, “seguindo critérios rígidos de compliance, que indicaram não haver, à época, qualquer fato que desabonasse a empresa ou seus sócios”.
O banco afirmou também que se colocou voluntariamente à disposição das autoridades para prestação de esclarecimentos e abriu mão dos benefícios financeiros relacionados aos créditos tributários identificados pela empresa, tão logo alertado pela Receita Federal sobre a existência de suspeitas de irregularidades nas atividades da Lupe.
“O Santander Brasil conduziu uma diligencia interna e, com base nos fatos apurados, está convicto de não existir envolvimento de seus administradores nas acusações mencionadas”, afirmou a instituição financeira.
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