Nova fase da Zelotes mira o Itaú

A polícia Federal cumpre na manhã desta quinta-feira mandados da oitava fase da Operação Zelotes em São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.

Entre os alvos estão o Itaú, o Bank Boston e escritórios de advocacia e de consultoria contábeis.

No total, são 21 mandados de busca e apreensão e 13 de condução coercitiva.

Em nota o Itaú afirmou que “a Polícia Federal fez diligência nas dependências do Itaú Unibanco. O objeto da operação foi a busca de documentos relativos a processos tributários do BankBoston”.

Em 2006, o Itaú Unibanco adquiriu as operações do BankBoston no Brasil do Bank of America.

A Zelotes investiga organizações criminosas que atuavam na manipulação do trâmite de processos e no resultado de julgamentos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão ligado ao Ministério da Fazenda.

A primeira fase da Zelotes foi deflagrada em março de 2015 para investigar um esquema de sonegação fiscal, em que quadrilhas atuavam junto ao Carf, revertendo ou anulando multas.

Já foram alvo da Operação, entre outras empresas, a Gerdau e a JBS.